Новий порядок інформування щодо даних про бенефіціарів

Нагадуємо, що з 29 грудня 2022 року було змінено порядок інформування про бенефіціарів в ЄДР. Дана інформація була передбачена Законом №2571. Даним Законом було зобовʼязано суб’єкт первинного фінансового моніторингу (п. 8-1 ч. 2 ст. 8 Закону про фінмоніторинг) повідомляти держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими ним унаслідок належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та структуру власності клієнта протягом 10 робочих днів з дня виявлення розбіжностей.

Наразі є текст затвердженого спільного Наказу Мінфіну та Мінʼюсту від 10.07.2023 № 2513/5/378 щодо цього порядку. Наказ набирає чинності з 01 жовтня 2023 року.

Самі повідомлення від СПФМ є підставою для внесення держреєстратором до ЄДР позначки про можливу недостовірність інформації про КБВ та структуру власності юрособи.

Така юрособа отримає письмове звернення від держреєстратора з вимогою надати пояснення щодо виявленої можливої недостовірності інформації про КБВ або структуру власності юрособи та підтвердити зазначені відомості.

У разі виявлення недостовірностей інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи державний реєстратор:

• надсилає юридичній особі вимогу щодо надання письмових пояснень;

• у вимозі вказує опис виявленої можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи;

• саму вимогу підписує державний реєстратор та надсилає її за місцезнаходженням юрособи, вказаної в ЄДР.